证券代码：002163     证券简称：海南发展    公告编号：2022-076

(资料图片)

              海控南海发展股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

  海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第三十一次会议通知于 2022 年 12 月 1 日以电子邮件形式发出，会议

于 2022 年 12 月 2 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先

生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

  经董事审议、表决形成如下决议：

  审议通过《关于三鑫科技拟与海控中能建组成联合体参与海南新

国宾馆装修改造项目施工总承包项目投标暨关联交易的议案》

                          ，表决

结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

                    （关联董事王东阳、马珺、张

祺奥、林婵娟回避表决）

  为了发挥联合体各方的业务和资源优势，实现各方优势互补，积

极参与海南自贸港建设，公司同意控股子公司深圳市三鑫科技发展有

限公司与公司控股股东海南省发展控股有限公司的控股子公司海南

海控中能建工程有限公司签署《联合体协议书》

                    ，组成联合体参与公

司控股股东全资子公司海南发展控股置业集团有限公司招标的海南

新国宾馆装修改造项目施工总承包项目的公开投标活动。本次议案涉

及关联交易，关联董事回避表决。

  详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于三鑫科技与海控中能建组成联合体参与海南新国宾馆装修

改造项目施工总承包项目投标暨关联交易的公告》

                     （公告编号：2022-

   。

  独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见公司同日

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于三鑫科

技拟与海控中能建组成联合体参与海南新国宾馆装修改造项目施工

总承包项目投标暨关联交易的议案出具的事前认可意见》和《独立董

事关于三鑫科技拟与海控中能建组成联合体参与海南新国宾馆装修

改造项目施工总承包项目投标暨关联交易的独立意见》

                       。

三、备查文件

新国宾馆装修改造项目施工总承包项目投标暨关联交易议案出具的

事前认可意见和独立意见。

  特此公告。

                   海控南海发展股份有限公司董事会

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